Комитеты при Совете директоров

В целях качественной проработки принимаемых Советом директоров решений вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, предварительно рассматриваются на заседаниях профильных комитетов.

При Совете директоров АО «Зарубежнефть» созданы три комитета:

• Комитет по стратегическому планированию;
• Комитет по аудиту;
• Комитет по кадрам и вознаграждению.

Комитет по стратегическому планированию

В соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию к его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
• рассмотрение долгосрочных программ развития и отчетов об их выполнении;
• рассмотрение отчетов о реализации стратегии Общества, выработка рекомендаций по ее корректировке;
• выработка рекомендаций по вопросам создания филиалов и открытия представительств;
• выработка рекомендаций по вопросам утверждения ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений;
• рассмотрение отчетов о достижении Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности;
• выработка рекомендаций по стратегическим документам в области инновационного развития.

За 2020 год было проведено 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию.

По итогам заседаний в 2020 году Комитетом по стратегическому планированию были даны рекомендации Совету директоров Общества по следующим вопросам:

• по вопросу утверждения актуализированной Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»;
• по вопросу рассмотрения Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2020 год;
• по вопросу утверждения Отчета о достижении целевых значений КПЭ за 2019 год и рассмотрения ежеквартальных отчетов о достижении КПЭ в 2020 году;
• по вопросу утверждения актуализированного паспорта корпоративного КПЭ «Производительность труда» и его целевого значения;
• по вопросам утверждения Приложения № 6 «Программа повышения производительности труда АО «Зарубежнефть» и Приложения № 10 «Программные мероприятия по обеспечению достижения КПЭ ДПР АО «Зарубежнефть» к Долгосрочной программе развития Общества;
• по вопросам выполнения Обществом Долгосрочной программы развития по результатам рассмотрения Отчета о реализации ДПР, аудиторского заключения внешнего аудитора по итогам проверки реализации ДПР в 2019 году;
• по вопросу утверждения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2021 год;
• по вопросам утверждения Программы повышения эффективности и оптимизации затрат на 2020 год и рассмотрения отчетов об ее выполнении за 2019 год и ежеквартальных отчетов в 2020 году;
• по вопросам утверждения Реестра НПА и Плана реализации НПА на 2020 год.

Также Комитетом рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Регламент оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть».

Комитет по аудиту

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту к его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

• рассмотрение годового отчета и финансовой отчетности;
• рассмотрение результатов достижения целевых значений финансовых показателей и причин отклонений;
• рассмотрение организации системы управления рисками;
• рассмотрение процедур выбора аудитора;
• рассмотрение планов и результатов деятельности службы внутреннего аудита Общества;
• рассмотрение результатов работы внешнего аудитора и др.

В 2020 году с учетом ограничительных мер в рамках противодействия коронавирусной инфекции было проведено четыре заседания Комитета по аудиту.

По итогам проведенных заседаний Комитетом по аудиту были даны рекомендации в том числе по следующим вопросам:

• утверждение Плана аудитов Группы компаний «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2021 год;
• о размере вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплате вознаграждения Генеральному директору Общества;
• утверждение новой редакции Регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности.

Кроме того, на заседаниях Комитета по аудиту были рассмотрены План проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ и План проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группы компаний «Зарубежнефть», результаты оценки качества взаимодействия АО «Зарубежнефть» с внешними аудиторами, а также отчет о проведении внешней независимой оценки уровня зрелости системы управления рисками Группы компаний «Зарубежнефть».

В рамках исполнения Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров акционерных обществ с государственным участием (утв. Приказом Росимущества от 21 ноября 2013 года № 357) и внедрения лучших практик корпоративного управления в АО «Зарубежнефть» на заседании Комитета по аудиту была рассмотрена информация о результатах обработки наиболее существенных сообщений горячей линии безопасности.

Комитет по кадрам и вознаграждению

Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров к его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

• разработка рекомендаций по вопросам кадровой политики и мотивации персонала Общества;
• надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;
• разработка рекомендаций по размеру вознаграждения членов Совета директоров и руководящего состава Общества;
• совершенствование системы ключевых показателей эффективности Общества;
• рассмотрение отчетов о достижении Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности.

В 2020 году было проведено восемь заседаний Комитета по кадрам и вознаграждению, в каждом из которых приняли участие все избранные члены Комитета по кадрам и вознаграждению.

По итогам проведения заседаний Комитета Совету директоров АО «Зарубежнефть» даны рекомендации по следующим вопросам, определяющим систему вознаграждения руководящего состава, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества:

• об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ за 2019 год;
• о рассмотрении ежеквартальных отчетов о выполнении корпоративных КПЭ за 2020 год;
• о выплате вознаграждения Генеральному директору;
• о размере вознаграждений членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Также Комитетом по кадрам и вознаграждению рекомендованы к утверждению Советом директоров Общества актуализированный паспорт корпоративного КПЭ «Производительность труда» и Регламент оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть».