Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации и распоряжений Правительства Российской Федерации

Поручения Президента Российской Федерации и Распоряжения Правительства Российской Федерации Сведения об исполнении Обществом соответствующих поручений и распоряжений

Об утверждении КПЭ Общества на 2021 год.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № АН-П9-16765

  • АО «Зарубежнефть» совместно с Минэнерго и Минэкономразвития России разработаны материалы для актуализации корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть». Актуализированы состав, паспорта и целевые значения КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год с учетом новых Методических рекомендаций по формированию и применению КПЭ деятельности АО, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р.
  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 189 от 29.01.2021).
  • В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 № 304п-П13 Советом директоров Общества приняты решения об утверждении актуализированного состава, весов корпоративных КПЭ, новой редакции паспортов корпоративных КПЭ и целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год (Протокол 189 от 29.01.2021).
  • Отчеты о ходе выполнения поручения по актуализации КПЭ направлены в Правительство Российской Федерации (письма от 29.12.2020 № СК-46-4103, от 19.01.2021 № ДУ-46-125, от 08.02.2020 № СК-46-382)

Об избрании Председателя Совета директоров.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.09.2020 № 8591п-П13

Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 186 от 30.09.2020): Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» избран Евгений Алексеевич Муров

Об уровне чистых валютных активов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 01.09.2020 № 8036п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 185 от 10.09.2020).
  • В Росимущество направлен отчет о выполнении директив (письмо от 18.09.2020 № ДМ-24-2854).
  • Отчеты по ЧВА с учетом требований директив направлены в Банк России письмами от 10.09.2020 № ДМ-24-2765, от 14.10.2020 № ДМ-24-3127, от 13.11.2020 № ДМ-24-3479, от 14.12.2020 № ДМ-24-3850
О закупочной деятельности (закупка автомобильной продукции).
  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 184 от 18.08.2020).
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13
  • Разработан и добавлен в Альбом типовых форм новый вид документа – «Документация о закупке», о проведении запроса предложений в электронной форме на закупку автомобильной продукции, необходимой для производственной деятельности (категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, M1G, M2G, M3G, N1G, N2G, N3G, классифицируемых в соответствии с Приложением № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011) АФ ОБ-01,01-06 А. Новая редакция Альбома типовых форм утверждена приказом Общества от 24.09.2020 № 217, направлена в ДО (письмо от 29.09.2020 № РС-28-2970).
  • В Росимущество направлен отчет о выполнении директив (письмо от 25.09.2020 № КК-46-2960).
  • В Минпромторг России направлена информация об отсутствии закупок автомобильной продукции в период августа – сентября 2020 года (письмо от 30.09.2020 № РС-28-3006).
  • Информация о выполнении директив размещена в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества

О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности Общества.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 184 от 18.08.2020).
  • Во исполнение директив Обществом разработан и решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утвержден Регламент оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020)

О дивидендах АО «Зарубежнефть» по итогам 2019 года.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 21.05.2020 № 4244п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 182 от 29.05.2020).
  • Дивиденды выплачены 20.10.2020 (платежное поручение от 20.10.2020 № 5421)

Предоставление сведений об исполнении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

Во исполнение Письма Росимущества от 27.04.2020 № ИП-11/13407

Сведения в отношении исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 направлены в Росимущество (письмо от 22.05.2020 № РС-28-1615)

О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 180 от 22.04.2020).
  • Во исполнение директив Совет директоров принял решение об утверждении Изменения № 1 к Положению о закупке АО «Зарубежнефть» (Протокол 183 от 25.06.2020)

Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников организаций с государственным участием от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 2150п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 27.03.2020).
  • Совет директоров АО «Зарубежнефть» принял решение об утверждении Плана противодействия АО «Зарубежнефть» негативным последствиям эпидемии коронавируса (Протокол 179 от 27.03.2020), План 27.03.2020 размещен в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества.
  • В Росимущество направлено письмо с отчетом о выполнении директив от 27.03.2020 № КК-46-1015

Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 177 от 14.02.2020).
  • Обществом проведен детальный анализ методологии формирования перечня крупных инвестиционных проектов, по результатам которого установлено, что на текущий момент в Группе компаний «Зарубежнефть» нет реализуемых или планируемых к реализации проектов на территории Российской Федерации, общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе по которым превышает 10 млрд руб.
  • Принимая во внимание участие Группы компаний «Зарубежнефть» в реализации Харьягинского проекта, реализуемого в рамках СРП на территории Российской Федерации совместно с крупными иностранными нефтяными компаниями в составе Инвесторов, и повышенный фокус внимания к реализации проекта со стороны ФОИВ, Обществом принято решение о направлении в Минэкономразвития и Росимущество информации по Харьягинскому проекту по формам, предусмотренным директивами.
  • Предусмотренная директивами информация по Харьягинскому СРП направлена в Минэкономразвития и Росимущество в сроки, установленные директивами (письма от 24.04.2020 № СК-25-1264, от 23.10.2020 № СК-25-3228)

О повышении производительности труда.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 177 от 14.02.2020).
  • Советом директоров принято решение об утверждении актуализированных паспорта корпоративного КПЭ «Производительность труда», его целевого значения и новой редакции Приложения № 6 к ДПР АО «Зарубежнефть» «Программа повышения производительности труда» (Протокол 177 от 14.02.2020)

О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 176 от 30.12.2019).
  • На заседании Совета директоров (Протокол 186 от 30.09.2020) рассмотрен вопрос «О возможности перехода АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга» и приняты решения: в качестве пилотного проекта перехода на налоговый контроль в форме налогового мониторинга определить ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» как единственное дочернее общество Группы компаний АО «Зарубежнефть», полностью отвечающее критериям перехода, с датой вступления в мониторинг 01.01.2022. Решение о вступлении в налоговый мониторинг АО «Зарубежнефть» принять по результатам реализации пилотного проекта по переходу на налоговый контроль в форме налогового мониторинга не позднее 30.11.2022, при условии соответствия критериям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации

О внесении изменений в закупочную документацию АО «Зарубежнефть», регулирующую проведение конкурентных процедур.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 10464п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 176 от 30.12.2019).
  • Обществом внесены изменения в Инструкцию о порядке передаче сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации АО «Зарубежнефть» органам государственной власти и сторонним организациям (Приказ 41 от 28.02.2020) и дополнения в типовую форму документации о закупке Группы компаний «Зарубежнефть» в части порядка предоставления контрагентами обеспечения обязательств по исполнению договоров (Приказ 98 от 15.05.2020). Действующая редакция Альбома типовых форм (утв. приказом АО «Зарубежнефть» от 24.09.2020 №217) также учитывает требования директив.
  • Отчет о выполнении директив направлен в Росимущество (письмо от 28.05.2020 № ДМ-25-1563)

О возможности интеграции Общества в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 10357п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 176 от 30.12.2019).
  • Проведен анализ мероприятий, входящих в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», на предмет возможности интеграции Группы компаний «Зарубежнефть» в мероприятия проектов, а также анализ деятельности Группы компаний «Зарубежнефть» на предмет осуществления экспортной деятельности, предусмотренной согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС в официальной статистической методологии расчета показателей паспортов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Результаты анализа направлены в Росимущество и Минэнерго России (от 04.02.2020 исх. № ДМ-25-323 и № ДМ-25-324)

О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 174 от 26.11.2019).
  • Советом директоров АО «Зарубежнефть» принято решение об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть» с учетом предусмотренных директивами изменений (Протокол 176 от 30.12.2019).
  • Положение о закупке в новой редакции размещено на «МВ Портале» с типом документа «Внутренние документы, регулирующие корпоративную деятельность АО».
  • Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утвержденная решением Совета директоров на заседании 30.12.2019 (Протокол 176), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров на заседании 25.06.2020 (Протокол 183)) также учитывает требования директив

О внедрении методических указаний по применению КПЭ в госкомпаниях и разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, директив Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 174 от 26.11.2019).
  • В рамках мониторинга достижения КПЭ Советом директоров Общества рассмотрены и приняты к сведению Отчеты о достижении корпоративных КПЭ за три месяца, первое полугодие и девять месяцев 2020 года (Протоколы 183 от 25.06.2020, 186 от 30.09.2020, 187 от 10.11.2020).
  • На заседании Совета директоров 26.12.2019 рассмотрен вопрос «Об актуализации системы КПЭ АО «Зарубежнефть» и приняты решения об утверждении новых редакций паспортов и весов корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» (Протокол 175 от 26.12.2019).
  • Во исполнение поступивших директив Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 № 304п-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждены актуализированные состав, веса корпоративных КПЭ, новые редакции паспортов корпоративных КПЭ и целевые значения корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год, а также решением Совета директоров утверждено актуализированное Положение о КПЭ АО «Зарубежнефть» (Протокол 189 от 29.01.2021)

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019).
  • Предусмотренные директивами изменения внесены в следующие документы, регулирующие закупочную деятельность Группы компаний «Зарубежнефть»:
    • в Положение о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров, Протокол 169 от 11.06.2019);
    • в Единое положение о закупке для нужд дочерних обществ по Перечню 1 (утверждено Приказом 178 от 11.06.2019);
    • в Единое положение о закупке для нужд дочерних обществ по Перечню 2 (утверждено Приказом 207 от 28.06.2019).
  • Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров – Протокол 176 от 30.12.2019, с учетом изменений № 1, утвержденных решением Совета директоров, Протокол 183 от 25.06.2020) также учитывает требования директив

О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации.

Во исполнение директив Росимущества от 16.04.2019 № АП-08/12626

  • В 2020 году АО «Зарубежнефть» поступили директивы Правительства Российской Федерации «О дивидендах АО «Зарубежнефть» по итогам 2019 года» от 30.07.2020 № 6739п-П13.
  • Решения, предусмотренные директивами, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 182 от 29.05.2020).
  • Дивиденды выплачены 20.10.2020 (платежное поручение от 20.10.2020 № 5421).
  • Информация о выплате дивидендов и сканкопия платежного поручения размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества

О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 26.01.2019 № 584п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 166 от 29.03.2019).
  • Мероприятия, предусмотренные директивами, включены в новую редакцию Приложения № 8 к ДПР, утвержденную решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019).
  • Стандарт средств индивидуальной защиты работников Обществ, входящих в Группу компаний «Зарубежнефть», актуализирован (утв. Приказом 407 от 30.12.2019).
  • Отчет о выполнении в 2019 году мероприятий, предусмотренных Приложением № 8 к ДПР, включен в Отчет о выполнении ДПР за 2019 год (подтвержден заключением аудитора ДПР от 21.04.2020), рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72 от 14.05.2020) и, с учетом полученных рекомендаций, принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 182 от 29.05.2020)
О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью.
  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 164 от 26.02.2019).
  • Генеральным директором АО «Зарубежнефть» утверждена Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью, которая предусматривает распространение директив на дочерние общества АО «Зарубежнефть».
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13
  • Сканкопии утвержденной Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью и выписки из Протокола заседания Совета директоров от 26.02.2019 № 164 о принятии решений в соответствии с Директивами размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества.
  • В рамках выполнения Программы в том числе утверждены типовые формы закупочной документации (Приказ 185 от 18.06.2019), разработаны показатели по закупкам ДО (письмо от 27.06.2019 № ДМ-25-2507), проведены тестовые закупки на ЭТП СберВ2В, ТЭК-торг и ГПБ.
  • В 2020 году в рамках выполнения Программы проведена актуализация Альбома типовых форм (утв. Приказом 217 от 24.09.2020)

Об актуализации долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» (далее – ДПР) и представлении аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности АО в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1870-р.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 164 от 26.02.2019).
  • Обществом разработано и решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено Приложение № 14 к ДПР «Мероприятия Долгосрочной программы развития по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал сегмента «Геологоразведка и добыча» (Протокол 169 от 11.06.2019).
  • Аудиторское заключение по результатам аудита ДПР за 2019 год размещено на «МВ Портале» Росимущества 20.05.2020 и направлено в Росимущество, Минэнерго и Минэкономразвития (письма от 21.05.2020 исх. № СК-46-1492, СК-46-1493, СК-46-1494).
  • Во исполнение рекомендаций аудитора разработано актуализированное Приложение № 10 к ДПР.
  • Актуализированное Приложение № 10 к ДПР рассмотрено на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров (Протокол 77 от 18.12.2020), с учетом полученных рекомендаций утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020)

О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 163 от 28.01.2019).
  • План мероприятий на период 2019–2021 годов перехода АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План мероприятий) согласован с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (письмо от 13.03.2019 исх. № 03/130) и утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 166 от 29.03.2019).
  • Мероприятия по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения включены в Приложение № 8 к ДПР, новая редакция которого утверждена решением Совета директоров (Протокол 169 от 11.06.2019).
  • Отчеты о выполнении Плана мероприятий за I, II, III и IV кварталы 2020 года 10.04.2020, 10.07.2020, 09.10.2020 и 30.12.2020 размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества и направлены в Минкомсвязи России

О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу (далее – закупки у предприятий ОПК гражданской продукции для ТЭК).

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 26.09.2018 № 7923п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 160 от 20.11.2018).
  • В Обществе утвержден План мероприятия по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.
  • Информация об объемах закупок Группы компаний «Зарубежнефть» у предприятий ОПК гражданской продукции для ТЭК за 2019 год направлена в Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго России и Росимущество (письмо от 21.04.2020 № СК-25-1219)

О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) для последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 159 от 03.10.2018).
  • В рамках выполнения директив в 2019 году проведена инвентаризация прав на РИД (ДЗ от 28.02.2019 № 42/661), результаты инвентаризации рассмотрены на заседании Комиссии по оценке стоимости, принятию к учету, определению срока полезного использования, оценке обесценения и определению целесообразности применения нематериальных активов (Протокол 1 от 28.03.2019).
  • Проведена инвентаризация не выявленных ранее прав на РИД (письмо в ДО от 18.02.2019 № АД-42-586). Потенциально охраноспособные РИД были рассмотрены на Научно-технологическом совете АО «Зарубежнефть» (от 30.05.2019 № 9/2019) и одобрены к подаче на регистрацию в Роспатент (до 31.12.2019).
  • Отчет о функционировании системы управления правами на РИД в ГК АО «Зарубежнефть» рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 174 от 26.11.2019).
  • В I квартале 2020 года на предприятиях Группы компаний «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть», АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») проведена инвентаризация РИД

О сопоставлении АО уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 155 от 30.05.2018).
  • Во исполнение директив отчет о результатах сопоставления ПИР отправлен в Минэнерго и Минэкономразвития России (от 30.10.2018 № СК-42-5295).
  • Актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» (согласованная Минэнерго России, письмо от 23.04.2020 № ПС-4677/02, Минэкономразвития России, письмо от 11.11.2019 № Д01и-38843, Минобрнауки России, письмо от 26.03.2020 № МН-2/352), утвержденная решением Совета директоров (Протокол 188 от 24.12.2020), включает в себя раздел «Сопоставление текущих значений КПЭ ПИР со значениями показателей ведущих компаний-аналогов»

О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.

Во исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № ИШ-П13-8690

  • Решения, указанные в поручении, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 150 от 22.02.2018).
  • Устав АО «Зарубежнефть» с учетом указанных изменений утвержден решением общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 499-р).
  • Новая редакция Устава, утвержденная решением общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 17.08.2020 № 314-р), также учитывает требования поручения

О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13.

О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 149 от 08.02.2018). Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 159 от 03.10.2018) утверждена Политика в области управления правами на РИД в Группе компаний «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее реализации (размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества 04.10.2018). Проводятся мероприятия согласно утв. Плану, в том числе:
    • 10.06.2019 утверждено Положение об Управлении инновационного развития, в котором закреплены функции по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности;
    • разработаны наборы КПЭ оценки системы управления правами на РИД в АО «Зарубежнефть»;
    • рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 174 от 26.11.2019) Отчет о функционировании системы управления правами на РИД в Группе компаний «Зарубежнефть»;
    • в I квартале 2020 года на предприятиях Группы компаний «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть», АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») проведена инвентаризация РИД

О внесении изменений в трудовой договор с руководителем АО и о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13

  • Актуализированный Реестр непрофильных активов АО «Зарубежнефть» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2020–2021 годы утверждены в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 27.03.2020).
  • Отчет о реализации НПА за IV квартал 2019 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 177 от 14.02.2020).
  • Отчет о реализации НПА за I квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 180 от 22.04.2020).
  • Отчет о реализации НПА за II квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 186 от 30.09.2020).
  • Отчет о реализации НПА за III квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 187 от 10.11.2020)

О представлении АО «Зарубежнефть» в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 144 от 27.10.2017).
  • В Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии в Группе компаний «Зарубежнефть» активов, находящихся на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в 2016 году (письмо от 07.09.2017 № СК-46-4487, в 2017 году (письмо от 17.01.2018 № СК-46-154), в 2018 году (письмо от 12.02.2019 № СК-46-540), в 2019 году (письмо от 21.01.2020 № СК-46-147) и 2020 году (письмо от 09.02.2021 № СК-46-406)

Об утверждении Порядка согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными обществами с государственным участием на территории Дальневосточного федерального округа.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 140 от 23.06.2017).
  • Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, утвержден в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 23.06.2017 (Протокол 140). Порядок размещен в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества 26.06.2017.
  • В Долгосрочной программе развития АО «Зарубежнефть» отсутствует финансирование задач социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. В 2017–2020 годах в деятельности Группы компаний «Зарубежнефть» отсутствовали расходы, направленные на мероприятия по опережающему развитию приоритетной территории Дальневосточного федерального округа

О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 138 от 23.05.2017).
  • На ежегодной основе ведется мониторинг закупок по приобретению воздушных судов для нужд АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ. В 2020 году таких закупок не проводилось

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 135 от 17.03.2017).
  • В Обществе функционирует рабочая группа по импортозамещению (утв. Приказом 144 от 30.05.2017), Приказом 125 от 17.05.2017 назначен ответственный за контроль внесения информации в АИС «Технологии и проекты импортозамещения».
  • В Обществе разработан и утвержден регламентирующий документ «Методические указания по порядку обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией в российском сегменте Группы компаний «Зарубежнефть» (Приказ 426 от 19.12.2018).
  • Решением Совета директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019). В документе отражены мероприятия по исполнению директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «Переход на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» и от 26.01.2019 № 584п-П13 «О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов».
  • Отчет о выполнении Плана импортозамещения (Приложение № 8 к ДПР) за 2019 год включен в Отчет о выполнении ДПР за 2019 год (подтвержден заключением аудитора ДПР от 24.04.2020), рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72 от 14.05.2020), с учетом полученных рекомендаций рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 182 от 29.05.2020)

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 129 от 11.11.2016).
  • В целях внедрения практики факторинга утверждена методика осуществления финансирования под уступку денежного требования контрагентом (факторинг) (Приказ 501 от 29.11.2016).
  • Редакция Положения о закупке в АО «Зарубежнефть» с учетом требований директив утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 27.12.2016 (Протокол 133).
  • В 2020 году схемы факторинга при заключении договоров на поставку товаров (действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров (Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывают требования директив
О внесении изменений в закупочную политику компании в части инновационных строительных материалов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13
  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 128 от 14.10.2016).
  • Редакция Положения о закупке с учетом требований директив утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 133 от 27.12.2016). Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров (Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывает требования директив.
  • Закупок инновационных строительных материалов в 2020 году не проводилось

О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов, построенных на российских верфях.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 13.07.2016 № 5059п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 126 от 08.08.2016).
  • В целях выполнения директив:
    • разработано и утверждено Типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта (Приказ 354 от 19.08.2016);
    • ведется мониторинг заключения АО «Зарубежнефть» и его дочерними обществами контрактов на поставку нефти, содержащих типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта.
  • В 2020 году заключено 12 контрактов с использованием типового договорного условия о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 126 от 08.08.2016).
  • В 2020 году, во исполнение директив Отчеты о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть» были рассмотрены и приняты к сведению, в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»:
    • в первом полугодии 2020 года (Протокол 183 от 25.06.2020);
    • во втором полугодии 2020 года (Протокол 188 от 24.12.2020)

О реализации программ отчуждения непрофильных активов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13.

О внесении изменений в трудовой договор с руководителем АО и о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13

См. раздел «Информация о программе отчуждения непрофильных активов».

  • Актуализированный Реестр непрофильных активов АО «Зарубежнефть» и План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Зарубежнефть» на 2020–2021 годы утверждены в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 27.03.2020).
  • Отчет о реализации НПА за IV квартал 2019 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 177 от 14.02.2020).
  • Отчет о реализации НПА за I квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 180 от 22.04.2020).
  • Отчет о реализации НПА за II квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 186 от 30.09.2020).
  • Отчет о реализации НПА за III квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 187 от 10.11.2020)

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 126 от 08.08.2016).
  • Редакция Положения о закупке с учетом требований директив утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 128 от 14.10.2016). Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров (Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывает требования директив.
  • В 2020 году в I и III квартале было закуплено иностранное ПО, аналогов на российском рынке которому нет. Закупки были проведены для проектов солнечной и ветряной генерации в интересах УВИЭ (PV Syst и WindPRO), а также обеспечения непрерывного бизнес-процесса ГК в условиях пандемии и удаленной работы сотрудников (Kerio Control).
  • Одновременно Обществом проводятся мероприятия в рамках выполнения директив от 06.12.2018 № 10068п-П13 «О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»
О нормативных актах Общества, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 124 от 31.05.2016).
  • Нормативы закупок применяются в Обществе с 2016 года.
  • В 2019 году актуализированы нормативы закупок по обязательному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг (Приказ 175 от 10.06.2019). Нормативы закупок размещены на официальном сайте Общества.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13
  • В 2020 году проведен анализ закупочной деятельности в части применения нормативов закупок за 2019 год, информация о результатах анализа размещена в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества, отчет направлен в Росимущество (письмо от 14.08.2020 исх. № ДМ-25-2446)

Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 1659п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 120 от 30.03.2016).
  • Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы компаний «Зарубежнефть» утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 13.05.2016 (Протокол 122).

Об инновационном развитии.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 119 от 15.03.2016).
  • Решением Совета директоров 14.09.2016 (Протокол 127) утверждена Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года).
  • В соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева (п. II.4 Протокола Правительственной комиссии от 22.10.2018 № 2) государственным компаниям, реализующим программы инновационного развития, АО «Зарубежнефть» проведена работа по актуализации действующей ПИР на период 2020–2024 годов.
  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров (Протокол 78 от 21.12.2020) утверждена актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020).
  • Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2019 год утвержден решением Совета директоров (Протокол 179 от 22.04.2020)

Об инновационном развитии.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 119 от 15.03.2016).
  • Решением Совета директоров утверждено актуализированное Приложение № 7 к ДПР с учетом включения в КПЭ ДПР интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (Протокол 119 от 15.03.2016).
  • Во исполнение поступивших директив Правительства Российской Федерации № 304п-П13 от 19.01.2021 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждены актуализированный состав, веса корпоративных КПЭ, новые редакции паспортов корпоративных КПЭ и целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2021 год (включая КПЭ «Инвестиции в исследования и разработки») (Протокол 189 от 29.01.2021). Также решением Совета директоров утверждено актуализированное Приложение № 7 и Приложение № 7.1 к ДПР (Протокол 189 от 29.01.2021).
  • Информация о выполнении интегрального КПЭ инновационной деятельности включена в Отчет о реализации ПИР АО «Зарубежнефть» за 2019 год (утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 179 от 22.04.2020))

Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 109 от 04.09.2015).
  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол № 116 от 14.01.2016) утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть».
  • В 2020 году с учетом рекомендаций по итогам проведенного аудита бизнес-процессов Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (рассмотрены и приняты к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 186 от 30.09.2020)) решением Совета директоров утверждена новая редакция Регламента осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Группы компаний «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020).
  • Бюджет на спонсорскую и благотворительную деятельность Группы компаний «Зарубежнефть» на 2020 год утвержден Советом директоров 26.12.2019 (Протокол 175) в рамках Бизнес-плана на 2020 год.
  • В личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества в 2020 году ежеквартально размещалась информация по благотворительной и спонсорской деятельности

О порядке расчетов по экспортным контрактам.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 109 от 04.09.2015).
  • В целях выполнения директив:
    • разработано типовое договорное условие к экспортным контрактам о возможности осуществления расчетов в рублях;
    • определена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях;
    • утверждена новая типовая форма контракта по поставке нефти на экспорт, содержащая типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях (Приказ 497 от 12.10.2015).
  • В 2020 году заключены 12 контрактов на поставку нефти, содержащие типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях

О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности, исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) на 2–3 % ежегодно.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 101 от 30.04.2015).
  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждена новая редакция Методических указаний по расчету показателя снижения операционных расходов (Протокол 163 от 28.01.2019).
  • На заседании 27.03.2020 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» был принят к сведению Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» за 2019 год (снижение операционных расходов в 2019 году составило 3,1 %), а также утверждена Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний «Зарубежнефть» на 2020 год (Протокол 179 от 27.03.2020).
  • Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат за I квартал 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 183 от 25.06.2020).
  • Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат за первое полугодие 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 186 от 30.09.2020).
  • Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат за девять месяцев 2020 года рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 187 от 10.11.2020)

Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-13, от 26.03.2015 № 1796п-П13

  • С 01.07.2015 функционирует Единое казначейство Группы компаний «Зарубежнефть».
  • В целях создания Единого казначейства утверждены:
    • Регламент осуществления платежей в Группе компаний «Зарубежнефть» (Приказ 270 от 18.09.2017);
    • Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе компаний «Зарубежнефть» (Приказ 231 от 20.05.2015);
    • Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний «Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ 58 от 31.03.2017);
    • Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний «Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ 315 от 31.10.2017).
  • По результатам анализа отчет «Экономический эффект от создания Единого казначейства в Группе компаний «Зарубежнефть» направлен письмом от 31.08.2020 исх. № СК-24-2658 в Минфин России; письмом от 31.08.2020 исх. № СК-24-2657 в Росфинмониторинг

Об изменении структуры годового отчета Общества.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 100 от 15.04.2015).
  • Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив, утвержден решением годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 27.08.2020 № 337-р).
  • Отчет об исполнении ДПР и о достижении КПЭ за 2019 год направлен в Росимущество, Минэнерго и Минэкономразвития (письма от 21.05.2020 исх. № СК-46-1492, СК-46-1493, СК-46-1494)
Об утверждении АО долгосрочных программ развития и проведения аудита таких программ.

ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (№ 91 от 20.11.2014).

В 2020 году проведены следующие мероприятия во исполнение директив:

  • Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР за 2019 год утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 177 от 14.02.2020).
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13
  • Проведен аудит реализации ДПР за 2019 год, Отчет об аудиторской проверке реализации ДПР за 2019 год рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров (Протокол 182 от 29.05.2020), предварительно рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» 14.05.2020 (Протокол 72).
  • С учетом рекомендаций аудитора по результатам аудита за 2019 год подготовлен План мероприятий по выполнению рекомендаций аудитора (одобрен Комитетом по стратегическому планированию при Совете директоров, Протокол 73 от 22.05.2020).
  • Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13, решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждена новая редакция Приложения № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда» (Протокол 177 от 14.02.2020).
  • Во исполнение рекомендаций аудитора разработано актуализированное Приложение № 10 к ДПР. С учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при СД (Протокол 77 от 18.12.2020) актуализированная редакция Приложения № 10 к ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 188 от 24.12.2020).
  • Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждена новая редакция Регламента оценки реализации ДПР и выполнения ключевых показателей эффективности Общества (Протокол 188 от 24.12.2020)

Об уровне чистых валютных активов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 8495п-П13

  • Приказом 280 от 05.07.2016 утверждены Методические рекомендации по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний «Зарубежнефть».
  • На заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол 126) принято решение о ежемесячном предоставлении отчетной формы в Банк России.
  • В 2020 году Управлением финансов и казначейских операций в Банк России ежемесячно направлялась информация о размере чистых валютных активов АО «Зарубежнефть»

О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13

  • В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153пп-П13 признаны утратившими силу директивы от 31.10.2014 № 7389п-П13.
  • Согласно решению Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 177 от 14.02.2020) поручение Совета директоров АО «Зарубежнефть», предусмотренное пунктом 2 Протокола заседания Совета директоров № 91 от 20.11.2014, признано утратившим силу в связи с признанием утратившими силу директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13.

Об обеспечении принятия АО ключевых показателей эффективности.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13

Во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год разработаны и согласованы с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированные Положение о системе КПЭ и паспорта корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть».

  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 25.11.2016 (Протокол 131) были утверждены согласованные Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированная редакция Положения о ключевых показателях эффективности АО «Зарубежнефть», актуализированные паспорта корпоративных КПЭ.
  • В 2020 году:
    • Отчет о выполнении корпоративных КПЭ за 2019 год утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 182 от 29.05.2020). По результатам достижения целевых значений корпоративных КПЭ Советом директоров принято решение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (Протокол 182 от 29.05.2020).
    • Отчеты о выполнении КПЭ за три месяца, первое полугодие и девять месяцев 2020 года рассмотрены и приняты к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (протоколы 183 от 25.06.2020, 186 от 30.09.2020, 187 от 10.11.2020).
  • Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р АО «Зарубежнефть» проведен анализ действующей системы КПЭ на предмет соответствия Методическим рекомендациям по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава. По результатам проведенного анализа в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 № 304п-П13 на заседании 29.01.2021 решением Совета директоров утверждены:
    • актуализированные состав и веса, паспорта КПЭ, целевые значения корпоративных КПЭ на 2021 год;
    • новая редакция Положения о КПЭ АО «Зарубежнефть» (Протокол 189 от 29.01.2021)

О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимым для реализации основных мероприятий программы.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13

  • Во исполнение директив решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 97 от 27.02.2015) утверждено Приложение № 5 к ДПР «Потребность в трудовых ресурсах в рамках реализации ДПР АО «Зарубежнефть».
  • Актуализированное Приложение № 5 к ДПР АО «Зарубежнефть» утверждено решением Совета директоров (Протокол 163 от 28.01.2019)

О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13

  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 110 от 30.09.2015) утвержден Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний «Зарубежнефть». Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов группы Компаний «Зарубежнефть» учитывает рекомендации Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также актуализированную нормативную базу в части инвестиционной и проектной деятельности.
  • В 2020 году не было выявлено инвестиционных проектов, подпадающих под критерии включения в технологический и ценовой аудит, соответствующая информация направлена в Минэкономразвития России (письмо от 13.03.2020 исх. № ДМ-25-806)

О подготовке нефинансовой отчетности.

Во исполнение директив от 30.03.2012 № 1710п-П13

  • В 2020 году подготовлен и размещен на официальном сайте Общества Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2019 год
О реализации инвестиционных программ (поручение первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-13/8809)
  • Информация о ходе реализации инвестиционных программ АО «Зарубежнефть» ежеквартально обновлялась в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества

О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13, поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний «Зарубежнефть».

  • Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства, а также Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся к Программе партнерства.
  • Действующая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 176 от 30.12.2019), с учетом изменений № 1 (утвержденных решением Совета директоров (Протокол 183 от 25.06.2020))) также учитывает требования директив.
  • Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассмотрены и приняты к сведению в соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть»: Отчет за IV квартал 2019 года (Протокол 179 от 27.03.2020), Отчет за I квартал 2020 года (Протокол 181 от 26.05.2020), Отчет за II квартал 2020 года (Протокол 186 от 30.09.2020), Отчет за III квартал 2020 года (Протокол 187 от 10.11.2020)
О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (подп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524)
  • См. раздел «Охрана окружающей среды».
  • Решением Совета директоров (Протокол 59 от 20.04.2012) утверждена Экологическая программа Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». В целях контроля за реализацией Программы в АО «Зарубежнефть» создано специализированное подразделение – Управление по охране труда‚ промышленной безопасности и охране окружающей среды.
  • В 2020 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2019 год. Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными предприятиями»
  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72 от 10.06.2013) утверждено «Положение ОАО «Зарубежнефть» об организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети интернет» в новой редакции. В соответствии с указанным Положением в 2020 году АО «Зарубежнефть» регулярно размещало соответствующую информацию в личном кабинете на «МВ Портале»

О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13

  • Решения, указанные в директивах, приняты Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 149 от 08.02.2018).
  • Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 159 от 03.10.2018) утверждена Политика в области управления правами на РИД в Группе компаний «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее реализации (размещены в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на «МВ Портале» Росимущества 04.10.2018). Проводятся мероприятия согласно утв. Плану, в том числе:
    • 10.06.2019 утверждено Положение об Управлении инновационного развития, в котором закреплены функции по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности;
    • разработаны наборы КПЭ оценки системы управления правами на РИД в АО «Зарубежнефть»;
    • рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 174 от 26.11.2019) Отчет о функционировании системы управления правами на РИД в Группе компаний «Зарубежнефть»;
    • в I квартале 2020 года на предприятиях Группы компаний «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть», АО «ВНИИнефть», АО «Гипровостокнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО») проведена инвентаризация РИД
О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении представления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013
  1. Долгосрочная программа развития АО «Зарубежнефть» после предварительного одобрения Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров (Протокол 1 от 19.09.2014) была согласована с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации (письма от 29.09.2014 № ЭС-2909/02 и от 12.11.2014 № ЭС-1211/02) и утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол 91 от 20.11.2014), см. раздел «Долгосрочная программа развития».
  2. Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и паспорта корпоративных КПЭ утверждены решением Совета директоров (Протокол 94 от 24.12.2014). В 2016 году после согласования с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) решением Совета директоров Общества утверждены актуализированные редакции Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и паспорта корпоративных КПЭ. В 2017 году на заседании Совета директоров 21.08.2017 (Протокол 141) утверждена новая редакция Паспорта интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности АО «Зарубежнефть». В 2020 году для исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № ММ-П13–15370 и директив Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 № 304п-П13 АО «Зарубежнефть» проведен анализ Положения о КПЭ АО «Зарубежнефть» на предмет соответствия Методическим рекомендациям по формированию и применению КПЭ деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р. Актуализированное Положение о ключевых показателях эффективности АО «Зарубежнефть» утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 29.01.2021 (Протокол 189 от 29.01.2021).
  3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 117 от 29.01.2016, предыдущая редакция – от 11.11.2015, Протокол 112).
  4. Положение о внутреннем аудите утверждено решением Совета директоров (Протокол 97 от 27.02.2015). В соответствии с Методическими указаниями по подготовке Положения о внутреннем аудите Обществом была разработана новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол 110 от 30.09.2015)). В 2016 году Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» актуализировано с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.10.2016 (Протокол 128). В 2018 году с учетом рекомендаций внешних аудиторов по результатам внешней оценки качества функции внутреннего аудита разработана и утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» новая редакция Положения о внутреннем аудите (Протокол 160 от 20.11.2018).
  5. Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» было утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 112 от 11.11.2015). В 2016 году решением Совета директоров утверждена актуализированная редакция Положения о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» (Протокол 133 от 27.12.2016).
  6. Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» была утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 112 от 11.11.2015). В 2016 году Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» актуализирована с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 125 от 27.06.2016).
  7. Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» утверждено приказом АО «Зарубежнефть» от 06.09.2017 № 262 (предыдущие редакции от 30.12.2015, Приказ 623; от 16.11.2015, Приказ 541)

О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) в соответствии с поручением от 08.12.2014 № АД-П9-9176.

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017№ 830п-П13

См. раздел «Закупочная деятельность».

  • Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346П-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 101 от 30.04.2015) утверждено Приложение к Долгосрочной программе развития АО «Зарубежнефть» № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами».
  • Решения, указанные в директивах от 06.02.2017 № 830п-П13, приняты на заседании Совета директоров 17.03.2017 (Протокол 135).
  • В Обществе функционирует рабочая группа по импортозамещению (утв. Приказом 144 от 30.05.2017), Приказом 125 от 17.05.2017 назначен ответственный за контроль внесения информации в АИС «Технологии и проекты импортозамещения».
  • Решением Совета директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол 169 от 11.06.2019). В документе отражены мероприятия по исполнению директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «Переход на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» и от 26.01.2019  584п-П13 «О доработке корпоративных планов импортозамещения в части защиты от радиационных, химических и биологических факторов».
  • Отчет о выполнении Плана импортозамещения (Приложение № 8 к ДПР) за 2019 год включен в Отчет о выполнении ДПР за 2019 год (подтвержден заключением аудитора ДПР от 24.04.2020), рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол 72 от 14.05.2020), с учетом полученных рекомендаций рассмотрен и принят к сведению в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол 182 от 29.05.2020)

О реализации программ партнерства с субъектами МСП.

Во исполнение директив от 07.12.2013 № 7377п-П13

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний «Зарубежнефть».

  • Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства, а также Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся к Программе партнерства

Участие в подготовке нормативных документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс».

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921

  • В настоящий момент АО «Зарубежнефть» не входит в состав ассоциированных членов Союза «Ворлдскиллс Россия», в связи с чем не обладает правом проведения и участия в отраслевых чемпионатах по профессиональному мастерству.
  • АО «Зарубежнефть» поддерживает идею проведения чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс» и в случае проведения чемпионата в отраслях топливно -энергетического комплекса по компетенции «Добыча нефти и газа» примет участие в соревновании.
  • Для развития профессиональных компетенций и повышения мотивации работников группы компаний АО «Зарубежнефть» ежегодно проводит корпоративный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников дочерних обществ, осуществляющих производственную деятельность в сегментах «Добыча углеводородов» и «Переработка и транспортировка нефти».
  • В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире и в рамках принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и заботе о здоровье работников руководством АО «Зарубежнефть» принято решение об отмене проведения общекорпоративного конкурса «Лучший по профессии» и переносе на 2021 год. Соответствующая информация была направлена в Росимущество, Минэкономразвития России, Министерство промышленности и торговли и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (письмо от 01.10.2020 № ДУ-50-3019)